Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2024 tarihinde, saat: 14:30’da, Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No: 14 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısında en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımızda , ortaklarımızın asalaten veye aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılım sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1.   Açılış, Divan Heyeti'nin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

2.   2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.   Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.   2023 Yılı finansal tablolarının (31 Aralık 2023 tarihli Bilançosu, 2023 yılı Kar- Zarar Tablosu) okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

5.   Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla seçilen Sayın Yalçın AYDİN ile 17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla seçilen Sayın Yetkin DUMAN’ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, (Yönetim Kurulu üyesi aday önerme hakkına sahip grupların aday önermemeleri veya tanınan imtiyaz sayısı kadar aday önermemesi halinde, Genel Kurul’da önerilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır.)

8. Şirketimizin 2024 yılına ait denetiminin yapılması adına Bağımsız Denetçi seçimi,

9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddedeki yazılı hususlar noktasında izin verilmesi,

10. Dilekler,

11. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.